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Cotizar
Risk Compliance · PLD/FT

Cumplimiento para actividades vulnerables, con tu oficial al mando

Plataforma para sujetos obligados en México: expediente del cliente, evaluación de riesgo, cotejo contra listas, alertas y aviso SPPLD en un solo lugar.

Haz una prueba Acceso para clientes
Listas actualizadas a diario Plazo de 24 horas Cualquier actividad vulnerable

Listas que se consultan cada día

  • ONUConsejo de Seguridad de las Naciones Unidas
  • OFACTesoro de EE. UU.: SDN y lista consolidada
  • Unión EuropeaSanciones financieras de la Comisión Europea
  • Reino UnidoUK Sanctions List
  • SAT 69-BContribuyentes con operaciones inexistentes
  • SAT 69Supuestos del artículo 69 del CFF
  • SABGContratistas y servidores públicos sancionados
  • PDNServidores públicos de la Plataforma Digital Nacional

Cada versión se valida antes de sustituir a la vigente.

Cumplimiento PLD/FT

Tu cumplimiento, visible todos los días

Risk Compliance reúne listas, expedientes, alertas y avisos en un mismo lugar, para que tu oficial vea a tiempo lo que importa y deje constancia de cada decisión.

  • 01Detecta
  • 02Documenta
  • 03Decide
  • 04Reporta

Informa y apoya a tu oficial de cumplimiento; la decisión siempre es suya.

Qué hace por tu operación

Analista revisando tableros de monitoreo

Tus listas, al día sin que nadie las descargue

ONU, OFAC, UE, Reino Unido, SAT 69 y 69-B, SABG y servidores públicos de la PDN se actualizan solas cada día. Cada versión se valida antes de entrar.

Lupa sobre una lista de verificación

Si un cliente aparece mañana en una lista, te enteras mañana

El sistema vuelve a cotejar tu cartera cada vez que cambia una lista, no solo al dar de alta al cliente.

Escudo digital con indicadores de cumplimiento

El plazo de 24 horas, bajo control

Cuando un cliente coincide con la lista exigible, el sistema cuenta el plazo, avisa al oficial y guarda el acuse del aviso presentado.

Bloques con escudo, personas, mazo y gráficas

El sistema sugiere; tu oficial decide, y queda documentado

Riesgo con reglas explicables y bitácora inmutable de cada dictamen.

Documentos digitales organizados desde una laptop

Del expediente al aviso SPPLD

KYC, beneficiarios finales, operaciones, umbrales y acumulación, hasta el aviso SPPLD validado contra el esquema oficial.

Cómo funciona

  1. Cliente: integras su expediente (persona física o moral, beneficiarios finales y documentos).
  2. Operación o pago: cada registro vuelve a evaluar el riesgo, con umbrales y acumulación configurables.
  3. Evaluación: el sistema calcula el nivel de riesgo (bajo, medio, alto o crítico) con reglas explicables.
  4. Alerta y dictamen: tu oficial revisa las alertas y decide; cada decisión queda en la bitácora.
  5. Expediente y aviso: todo queda en el expediente del cliente, hasta el aviso SPPLD.

Actividades vulnerables

Risk Compliance cubre cualquier actividad vulnerable: inmuebles, joyería y metales preciosos, vehículos, obras de arte, préstamos y créditos, servicios profesionales, activos virtuales y el resto de las previstas en la ley. Expediente, riesgo, cotejo contra listas, alertas y avisos SPPLD validados contra el esquema oficial, en una sola plataforma.

Resumen visual

Risk Compliance, de un vistazo

Los módulos de la plataforma y el recorrido completo en una sola infografía: del expediente del cliente al aviso SPPLD.

  • Expediente y beneficiarios finales
  • Evaluación de riesgo con reglas explicables
  • Cotejo diario contra listas
  • Alertas, dictamen y bitácora
  • Aviso SPPLD validado
Ver infografía Haz una prueba
Infografía de Risk Compliance: módulos de la plataforma y beneficios Ampliar
Prueba en línea

Prueba Risk Compliance gratis

Revisa a una persona o una empresa con solo su nombre (la tuya o la de un cliente, proveedor o socio) y en unos segundos ves si aparece en las listas. Si es tu nombre o el de tu empresa, mejora el resultado con tu RFC o tu constancia. Una prueba por correo.

Muy pronto: prueba en línea

Mientras la habilitamos, escríbenos y agendamos una demostración con tu oficial de cumplimiento.

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Preguntas frecuentes

Antes de empezar

¿Para quién es?

Para sujetos obligados que realizan actividades vulnerables en México y necesitan integrar el expediente de sus clientes, cotejarlos contra listas y presentar sus avisos.

¿Qué listas consulta?

ONU, OFAC, Unión Europea, Reino Unido, SAT 69 y 69-B, SABG y servidores públicos de la Plataforma Digital Nacional. Se actualizan solas cada día y cada versión se valida antes de entrar.

¿Incluye la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF?

No. Esa lista no es pública, así que tu oficial de cumplimiento la consulta directamente.

¿Determina si un cliente es PEP?

No. La información de servidores públicos es una referencia para tu análisis; la determinación le corresponde a tu oficial de cumplimiento.

¿Qué actividades vulnerables cubre?

Cualquier actividad vulnerable. La plataforma integra el expediente, la evaluación de riesgo, el cotejo contra listas, las alertas y los avisos SPPLD, sin importar el giro.

¿Cómo funciona la prueba en línea?

Escribes el nombre de la persona o la razón social de la empresa que quieres revisar (puede ser tuya o de un cliente, proveedor o socio), verificamos tu correo con un código y Risk Compliance coteja ese nombre contra las listas: ves el resultado en unos segundos y también te lo enviamos por correo. Si el nombre es tuyo o de tu empresa, puedes mejorar el resultado con tu RFC o con tu Constancia de Situación Fiscal, que además se verifica con el SAT. Es una prueba por correo.

¿Qué significa el resultado?

Sin coincidencias: no encontramos ese nombre (o ese RFC) en las listas consultadas. Posibles coincidencias: encontramos al menos un registro igual o parecido; una coincidencia por nombre no confirma que se trate de la misma persona. No concluyente: no hubo coincidencias, pero alguna lista no estaba actualizada al momento de la consulta. Es un resultado informativo generado automáticamente; no es asesoría legal.

¿Guardan el nombre que consulto?

No. En la búsqueda por nombre, el nombre se usa solo para hacer la consulta en ese momento y se descarta: ni Spring Telecom ni la plataforma lo conservan. Para evitar abusos de la prueba gratuita se guarda una huella cifrada del nombre, que no permite conocerlo y se borra a los 7 días. De ti conservamos tu correo y tus datos de contacto, como indica nuestro aviso de privacidad.

¿Qué pasa con mi Constancia de Situación Fiscal?

Se usa solo para leer tus datos y hacer la consulta, y no se guarda: ni Spring Telecom ni la plataforma conservan el archivo. Se conservan tu RFC, tu nombre o razón social, tu correo y el resultado, como indica nuestro aviso de privacidad.

¿Incluye capacitación?

Sí. La capacitación a tu oficial de cumplimiento y a tu equipo para usar la plataforma va incluida. El precio se confirma en una cotización formal.

Ya soy cliente, ¿cómo entro?

Desde el botón "Acceso para clientes" de esta página.

¿Eres sujeto obligado?

Haz una prueba como persona física o con tu empresa o, si ya eres cliente, entra a la plataforma.

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